设为首页  |  加入收藏  |  联系协会    

       首 页  行业新闻  客户服务  保险法规  天下保险  保险公司  行业协会  留言处

华泰财险开展2020年度反洗钱内部专项检查

2020年05月21日 『自贡保险网』 作者:杨长青   选项:    阅读次数:103


      为有效的防范洗钱风险,贯彻落实公司反洗钱内控制度,对反洗钱工作中的薄弱环节进行监督管理,进一步加强中支反洗钱工作,5月8日至13日,华泰财险自贡中心支公司由副总经理李南带队对自贡所辖的16家EA门店进行了反洗钱工作的现场检查。



  本次反洗钱专项检查的时间段为2019年1月1日至2019年12月31日,检查的内容主要是人民银行下发的《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235 号)工作执行情况,门店是否对新建立业务关系客户有效开展客户身份识别,同时有序对存量客户组织排查;保险费金额上万元的保单的资料收集,手工台账登记;代刷卡业务的登记和委托书是否填写;是否认真对客户进行了风险等级划分等。检查极为认真详尽,囊括了所有保险机构的反洗钱基础工作项目。

  检查结束后李南在微信工作群中对反洗钱工作扎实的门店进行了通报表扬,对完成质量差的门店进行了单独交流。该公司通过一年一度的反洗钱内部专项检查,加强了门店人员的反洗钱意识,提高了门店反洗钱工作质量,促进了门店的规范发展。




原作者: 杨长青
  • 上篇: 农银人寿召开 2020年反洗钱工作培...
  • 来   源: 华泰财险自贡中心支公司
  • 下篇: 提升公众金融安全意识 营造良好金融...

  • <打印此文>        <抄送好友>        <关闭窗口>


      发表评论

    <查看评论>  

    您的姓名:   
    您的信箱:

    评论内容:
     

    设为首页 | 加入收藏 | 友情链接 | 联系站长
    自贡保险网版权所有,Copyright ©2004-2005 Zgia2004.Net
    Powered By:釜溪左岸(FuxiSoft Studio), Mr.Yuanxi Li  
    页面执行时间:63.477 毫秒